[nom] Personne physique qui occupe ou s’est vu confier une fonction publique importante, membre direct de sa famille ou personne connue être étroitement associée.
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https://fr.wiktionary.org/wiki/personne_politiquement_exposée
Une personne politiquement exposée est une personne résidant à l’étranger et exerçant des fonctions politiques, juridictionnelle ou administratives pour le compte d’un Etat autre que la France. Une personne politiquement exposée fait l’objet de mesures de vigilance lorsqu’elle souhaite ouvrir un compte bancaire ou réaliser des opéra...
Trouvé sur
https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire
Des millions de personnes de par le monde occupent des fonctions politiquement exposées, sans parler des entités associées et ces données dynamiques évoluent en permanence, il est donc important de connaître les risques qu`ils encourent. Ce travail de filtrage et de filtrage et de surveil...
Trouvé sur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_politiquement_exposée
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